至寶電腦(3226) 本公司董監事改選結果

發言時間 102/05/2217:57:49
發言人 陳芳瑜 發言人職稱 總經理 發言人電話 2912-9198#102

主旨 : 本公司董監事改選結果
符合條款第6款
事實發生日102/05/22
說明

1.發生變動日期:102/05/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:周青麟，至寶電腦興業股份有限公司董事長。
董事:林麗卿，至寶電腦興業股份有限公司董事。
董事:至誠投資股份有限公司代表人：查名邦，名邦國際法律事務所所長律師。
董事:至誠投資股份有限公司代表人：林崇鎰，至誠投資股份有限公司董事。
獨立董事:吳國榮，現代生活資訊股份有限公司董事長。
獨立董事:李正雄，照華國際工商聯合事務所智權顧問。
獨立董事:楊秉軒，恆楊有限公司總經理。
監察人:林麗仁，至寶電腦興業股份有限公司監察人。
監察人:韓景山，景暐合署會計師事務所會計師。
3.新任者姓名及簡歷:
董事:周青麟，至寶電腦興業股份有限公司董事長。
董事:至誠投資股份有限公司代表人：查名邦，名邦國際法律事務所所長律師。
董事:至誠投資股份有限公司代表人：林崇鎰，至誠投資股份有限公司董事。
董事:林麗卿，至寶電腦興業股份有限公司董事。
獨立董事:蘇清水，得渡法律事務所主持律師。
獨立董事:方惠玲，南台科技大學兼任講師。
獨立董事:吳國榮，現代生活資訊股份有限公司董事長。
監察人:謝添寶，鑫興鋁業股份有限公司董事長。
監察人:蔡圖晉，慈陽科技工業股份有限公司董事長。
監察人:林麗仁，至寶電腦興業股份有限公司監察人。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:周青麟，4,482,837股。
董事:至誠投資股份有限公司，34,000,000股。
(董事之法人代表人:查名邦，0股。)
(董事之法人代表人:林崇鎰，430,000股。)
董事:林麗卿，948,626股。
獨立董事:蘇清水，0股。
獨立董事:方惠玲，0股。
獨立董事:吳國榮，0股。
監察人:謝添寶，1,505,000股。
監察人:蔡圖晉，0股。
監察人:林麗仁，517,404股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/30~102/06/29
8.新任生效日期:102/05/22
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.