詐欺
越南再揪「張美蘭第二」富商貪腐！ 飲料大亨詐欺1兆遭判關8年
越南女首富張美蘭（Truong My Lan）犯下越南史上最大金融詐欺案遭判死刑，政府順勢展開大規模的打擊貪腐行動，已逾4400人受刑事指控，其中最受矚目人士之一的越南飲料大亨、新協發集團（THP Group）董事長陳貴清（Tran Qui Thanh）因涉及1兆480億越南盾（約新台幣13.6億元）詐欺案，於25日被判刑8年。
2024-04-26 17:43
「個人幣商」幫詐團洗錢 9人領走2億現金…不懂加密貨幣露餡
台北地檢署查獲1個車手團，以個人幣商名義，接受詐騙集團層層轉匯的詐欺所得，到銀行臨櫃大額提現，行員起疑通報警察到場，車手就拿出泰達幣買賣合約，讓警察也束手無策，經檢察官分析虛擬貨幣流向，2022年底開始，有約2億元贓款最後都流向同一詐團的電子錢包地址，台北地檢署26日依詐欺等罪起訴9名車手。
2024-04-26 13:27
王牌律師超扯！窩藏通緝犯還騙客戶「擊落衛星」 話唬爛騙走7千萬
名律師王晨桓因在ACE王牌交易所詐騙案中擔任「軍師」角色，遭台北地檢署聲押禁見獲准，專案小組不但查出，王晨桓從2022年起，指示詐騙同夥藏匿現金，提供房子給遭通緝的主嫌藏匿，另外在得知1名客戶因為聽到槍聲而擔心時，竟唬爛是政府派車刺探，他請退伍軍人排除危險，「已擊落低軌衛星」、「打下一架無人機」詐得顧問費7227萬元。
2024-04-26 11:04
「ACE王牌交易所」賣垃圾幣詐22億 名律師、網紅32人起訴求重刑
近年在虛擬貨幣圈引起轟動的「ACE王牌交易」，遭人檢舉販售的「魔券幣」等虛幣根本無法兌現，形同垃圾幣，檢警獲報展開3波大規模搜索，查出全案是吸金詐騙慣犯林耿宏找來幣圈網紅潘奕彰，以及律師王晨桓聯手詐騙、洗錢，以虛幣詐得逾22億元，另外還涉嫌幫詐團洗錢，金額恐逾20億元，台北地檢署調查後，26日起訴全案32名嫌犯，並對林、潘、彰等人求處重刑。
2024-04-26 10:06
虛擬貨幣亂象無法管 劍青檢改批金管會「讓詐騙持續禍亂全台」
國內詐騙案件持續攀升，虛擬貨幣是詐團最愛的洗錢管道，檢察官團體「劍青檢改」去年公開呼籲金管會，將個人幣商納入管理，從源頭協助防詐，以利事後勾稽犯行犯意，如今傳出金管會的修法政策，是未登記就營業的虛幣業者，一律屬於犯罪，劍青檢改痛批，金管會不顧現實，讓詐騙持續禍亂全台。
2024-04-24 12:28
徐巧芯百萬金流說不清？列詐欺、圖利罪被告 委屈要檢調還清白
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐欺遭羈押禁見，台灣基進黨上周赴台北地檢署告發徐巧芯，涉犯詐欺、貪汙及公職人員財產申報法等罪。北檢已收案，近日將分他字案調查。徐巧芯今（23日）上午受訪時坦言自己真的很委屈，不僅沒有收詐騙集團一分錢，沒一分錢進到詐騙集團口袋，更沒有用公權力協助詐騙，「感謝台灣基進黨告發，相信真理越辯越明，檢調能還我清白！」
2024-04-23 11:15
65歲男不懂P2P卻賣虛幣 檢對帳：幫詐團洗錢1年2850萬
65歲黃姓男子涉嫌買下別人的化妝品等貿易公司，轉型成為虛擬貨幣盤商，協助詐騙集團做最後的洗錢工作，黃男堅稱只是單純賣幣，卻在應訊時連P2P、C2C都分不清楚，檢警深入追查懷疑黃男公司根本掛羊頭賣狗肉，1年左右就用虛幣買賣，幫詐團洗錢2850萬元，台北地檢署22日依詐欺等罪起訴黃男與3名交易提現的女共犯。
2024-04-22 12:15
護理師想聽五月天...砸13.2萬搶22張門票 排隊進場才發現攏係假
全台瘋演唱會，許多演唱會門票難求，刑事警察局統計2024年第1季假網拍詐騙案件較2023年上升近1成5、演唱會門票詐騙約占全部案件數的1成3，其中以五月天門票最多、張學友、MAMAMOO、IU等藝人次之，顯見詐騙集團因前揭藝人門票購買難度較高，販售門票易成為詐騙話術。
2024-04-20 16:40
快訊／黑心律師扮詐團內鬼再開爆 10律師涉洩密遭搜索約談
律師鄭鴻威涉嫌長期與詐欺集團合作，以辯護人身分陪同車手等被告接受檢警偵訊，然後將偵查內容洩漏給詐團首腦，鄭鴻威自己忙不過來的時候，還會派案給其他律師，台北地檢署指揮台北市調處追查半年，18日在全台21個地點發動第4波搜索，涉《組織犯罪條例》等罪嫌，約談10名律師到案。
2024-04-19 10:26
網路賣「超難搶」演唱會門票...收錢搞失聯 28歲男狂詐37萬
台灣近年開始舉辦多場演唱會，但是常常一票難求，之前在台灣舉辦的亞錦賽造成北市警局動員大批警力抓黃牛票，北市刑大偵8隊日前接獲線報，有民眾在網路的演唱會門票專區社群平台兜售門票，但是民眾匯款之後卻遲遲沒有收到門票，最後發現賣家失聯才知上當受騙。
2024-04-19 10:15
快訊／無照替孫安佐打官司！「騙扁小子」連環計破功...下場出爐
本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪，2018年間涉假冒藝人張清芳富商前夫宋學仁的秘書Amanda，向藝人孫鵬、狄鶯夫妻推薦有牌律師郭上維，聲稱可為2人兒子孫安佐返台打官司，黃再向郭借名寫書狀無照執行訴訟業務，藉此騙取30萬餘元費用，台北地院審結，今分依詐欺取財與違反《律師法》等罪，判黃、郭各6月徒刑、皆得易科罰金36萬元，並沒收犯罪所得，可上訴。
2024-04-18 13:34
徐巧芯挨告！ 台灣基進：與涉詐大姑金流交代不清涉3罪
國民黨立委徐巧芯近日因大姑夫妻捲入詐欺案，成為政壇焦點，台灣基進黨17日到台北地檢署按鈴，告發徐巧芯對自己與夫家的金錢往來說詞反覆，無論是贈與或墊付利息，都可能分別觸犯《貪污治罪條例》、《公職人員財產申報法》、《刑法》詐欺等罪，台灣基進黨希望檢調追查釐清。
2024-04-17 10:31
領百萬幫網戀英國妹贖身 阿北不信這是騙局...警直接打給海關
北市1名80歲的男子到銀行提款，表示要支付裝修工程款，警方剛好在該銀行進行巡簽勤務，上前關心，老翁才坦承，網戀的女友被海關拘禁，所以要支付金錢救人，警員立刻告知是詐騙行為，還請4名在場等待的民眾「認證」這是詐騙，最後致電海關確認才讓老翁死心。
2024-04-16 13:03
詐團軍師遭收押 寄紙條指示「繼續接案」！律師洩密下場曝
律師鄭鴻威因涉嫌將檢警偵辦詐欺案內容洩漏給詐欺集團，2月被檢察官聲押禁見獲准後，竟然從看守所寄信給律師劉育年，透過劉律遞紙條，要助理李林佳毅等人與「客戶」保持聯繫、繼續接案，劉律到案後坦承犯行，1日被台北地檢署依洩漏國防以外秘密罪起訴，並聲請法院簡易判決處刑。
2024-04-16 10:57
保管扣案虛擬幣平台今啟用！新北檢入帳逾2億 全來自這2大咖
法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」今（15日）啟用，新北地檢署成為第1個入帳的檢察機關，今上午共匯入價值台幣2億餘元的泰達幣679萬餘顆，分別來自洗錢大亨郭哲敏所涉地下匯兌案與聯邦銀行經理涉護航詐團提款案，承辦人員直呼鬆了一口氣，不必再背負鉅款整天提心吊膽。
2024-04-15 12:12
徐巧芯大姑編號0024！拒認助詐團洗錢被打臉 收押19天現況曝
台北市警方獲報，杜秉澄、劉向婕夫妻涉嫌以名下公司帳戶，協助詐騙集團洗錢，被列為警示帳戶後，再找友人林于倫提供帳戶轉帳，1年內疑似非法金流約2700萬元，警方蒐證報請台北地檢署指揮，3月25日展開搜索拘提，才赫然發現劉向婕的弟妹竟是立法委員徐巧芯，檢察官將劉、杜、林3人聲押禁見獲准至今19天，據了解，劉女在看守所情緒穩定。
2024-04-15 11:03
涉徐巧芯大姑洗錢案！林于倫被綠委起底「不只是民進黨普通黨員」
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉詐欺、洗錢遭收押禁見，而捲入洗錢公司的負責人林于倫，除了是民進黨黨員，還被同黨立委賴惠員指稱，他疑似是台南市前觀旅局長郭貞慧的網軍。
2024-04-15 10:11
徐巧芯哭倒喊冤！溫朗東預告「手上還有證據」：妳會更難看
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉嫌詐欺、洗錢遭收押禁見，而徐巧芯重話撇清「若有涉入願辭職」，更在受訪時委屈大哭，表示自己也是受害者。對此作家溫朗東喊話，要徐巧芯把所有時間點交代清楚，「我手上證據還有，妳只會更難看！」
2024-04-15 09:42
涉詐大姑曾挺「我們巧芯」合作造勢 王義川揪網學徐巧芯連連看
國民黨立委徐巧芯先生劉彥澧親姐（劉子婕）和姐夫（杜秉澄）涉洗錢、詐欺遭收押，民進黨也傳有黨員涉案。民進黨政策會執行長王義川整理與這起詐欺案有關的人物、公司和互動，要網友學學徐過去最愛的「連連看」；民進黨立委黃捷則批評徐聲稱跟大姑早就不相往來，但去年徐選立委與大姑公司合作，建議不要狗急跳牆。
2024-04-15 08:16
越南女首富狂詐3900億「重判死刑」 BBC揪疑點：太罕見
越南女首富、房地產大亨張美蘭（Truong My Lan）被控詐欺304兆越南盾（約新台幣3900億元），11日判處死刑。英國廣播公司（BBC）報導，這場越南史上最引人注目的審判，也稱得上世上最大規模銀行詐欺案，但死刑的判決結果，在金融犯罪中相當罕見。對此，前美國官員提出當局可能的背後盤算。
2024-04-12 13:23
