▲ 4名高層並未遭到美方拘留，外傳人在中國。圖為丹東鴻祥實業集團董事長馬曉紅。（圖／翻攝自觀察者）
記者詹雅婷／綜合報導
美國司法部23日正式起訴中資企業丹東鴻祥實業集團（DHID）及董事長馬曉紅等4名中國公民，指控公司及高層規避制裁，涉嫌透過20多間空殼公司與遭到美國制裁的北韓企業進行非法金融交易。
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法新社引述起訴書內容指出，除了丹東鴻祥被起訴外，董事長馬曉紅、總經理周建舒、副總經理洪錦花及財務經理羅傳旭（Luo Chuanxu，音譯）也被列為被告，涉嫌違反4項重罪，包括違反規避「大型武器分銷擴散制裁規定」（WMDPSR）限制規定、國際緊急經濟權力法（IEEPA）、欺騙美國政府及共謀洗錢等。
根據起訴書，被告於2009年12月至2015年9月期間設立多間空殼公司，以空殼公司的名義開設銀行帳戶，隨後藉此進行金融交易，並與總部在北韓的朝鮮光鮮銀行（KKBC）合作。只不過，朝鮮光鮮銀行與被美國制裁的端川商業銀行Tanchon）、東新國際貿易（Hyoksin）有掛鉤。
「（被告）透過20多間空殼公司，試圖掩蓋非法金融交易，而此舉幫助的正是因涉及擴散大規模殺傷武器而遭制裁的北韓企業」，司法部助理檢察長德梅斯（John Demers）提到，若罪名全數成立，4名高層可能面臨最高45年徒刑和175萬美元的罰款。
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