▲前兆豐金董事長蔡友才。（圖／資料照）
社會中心／綜合報導
兆豐銀行紐約分行違反《洗錢防制法》，被紐約州金融服務署開罰1.8億萬美元（約台幣558億元），台北地檢署8月23日前往金管會、財政部、兆豐金調閱資料，查出兆豐金遭美國重罰的真正原因。
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據《商業週刊》報導，兆豐金海外洗錢案一爆發，兆豐金與潤泰集團過去5年的借貸關係也分著被翻出。目前擔任鑒機資產管理公司董事長的蔡友才，先前是兆豐金董事長，他一到新公司，鑒機資產管理公司實收資本額就飆到200億元，但蔡友才持股數為零，所有股份都是「盈家投資」所持有，而盈家投資的代表人陳志全，同時也是潤泰集團投資管理處副總經理。
▲潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／資料照）
盈家投資最大股東是「長春投資」，持有75%股權，長春投資背後最大的股東則是匯弘投資，持有48%股權，這2家投資公司都屬潤泰集團旗下，最讓外界驚訝的是，2家公司最大的金主竟然就是「兆豐金」。
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北檢發現，長春先前向兆豐金借貸37億，匯弘借貸了68億，再加上潤泰旗下各子公司向兆豐金借貸的金額，總共200億以上，等於潤泰借貸給國內各金融機構的錢，每5元就有1元來自兆豐金，尹衍樑幾乎是把兆豐金當成了「金庫」。