記者劉昌松/台北報導
潤寅實業涉詐貸300億元,負責人楊文虎、王音之夫妻逃亡海外,檢調已陸續將楊女楊宇晨,協助詐貸的福懋、中纖等上市櫃公司高階主管等共20人聲押禁見獲准,辦案人員清查相關資料,懷疑潤寅內部員工也涉嫌幫忙楊文虎夫妻製作不實申貸文件,檢察官15日指揮調查局搜索14個地點,並約談陳姓等8名潤寅女員工到案,其中7女身分為嫌疑人。
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潤寅實業涉嫌用應收帳款等不實單據文件,向10多家金融機構詐貸累計300多億元,到2016年6月為止,仍積欠84億元,檢調陸續查出福懋、新纖、台化、中纖等上市櫃公司,都有高層或業務承辦單位,疑似收受回扣為代價,協助潤寅製造假交易單據。
檢調先前已將涉嫌助詐100億元的福懋前副總黃明堂、涉助詐17億元的中纖副總劉永達,以及疑似幫忙行賄黃等人的白手套、水果行業者銷炯桂等20人約談後,依涉嫌違反《銀行法》、洗錢等罪,向法院聲押禁見獲准。
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