▲▼ 嘉義地檢破獲高額地下匯兌。（圖／嘉義地檢署提供，下同）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義地檢署日前偵辦吳姓台商夫妻涉嫌地下匯兌124億案，檢調查出該犯罪集團，涉嫌利用名車、高鐵由台北運載數十億洗錢資金藏匿於嘉義大埔等地，19日以違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴吳嫌等7人，另通緝共犯主嫌黃文鴻。
[廣告] 請繼續往下閱讀.
檢察官陳靜慧今年8月指揮台南市調查站，破獲吳承霖、黃文鴻等家族成員及其下線，涉嫌經營兩岸地下匯兌，以大陸地區金融機構帳戶（含網路銀行帳號、密碼、銀聯卡、U盾或行動電話SIM卡）作為洗錢帳號，並以新臺幣1萬5千元至人民幣1萬5千元不等的代價，指示孫、劉兩下線收購大陸地區金融機構帳戶，由彭嫌負責轉帳則作為犯罪集團國內外匯兌用，自2017年至今共洗錢124億。
檢方調查指出，劉嫌2018年12月開始提供大陸中國銀行花園酒店支行帳戶、台北市「名昌有限公司」給吳作為辦理國內外匯兌業務用，吳抽取每筆匯兌金額的2％作為利潤。
該犯罪集團2017年12月至今年8月案發，2年間匯兌金額達124億89萬512元，主嫌吳承霖及妻子陳玟叡、共犯主謀黃文鴻及其胞妹等人，更利用開車或搭高鐵運送33億多現金往返台北、嘉義，當中2億3999萬現金藏放在吳嫌王姓岳母的住處，檢方也依法沒收不法所得。
[廣告] 請繼續往下閱讀..