記者劉昌松/台北報導
檢警破獲位於新北市新店區的詐騙水房,以黃姓主嫌為首的詐騙車手集團,對外以1萬到2萬不等金額,招募人頭提供帳戶,還要求設定「網銀約定帳號」,再將人頭們集中管理,用手機將詐騙所得層層轉帳後,由上游車手出面一次提領,4個月內洗錢詐款上千萬元,台北地檢署20日晚間依詐欺、洗錢等罪聲押黃等3名被告。
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檢警追查年僅20歲的黃姓主嫌已有多項前科紀錄,平日混跡新店地區,涉嫌從2020年8月起,與陳姓、鄭姓等同夥組織分工細膩的車手集團,對外招募人頭,辦理詐騙所需金融機構帳戶,再依人頭的配合度提供報酬,能協助設定手機APP網銀約定轉帳的報酬最多。
然後集團成員會幫這些人頭安排住宿,集中管理,由其他成員處理詐騙款項提領,有被害人誤信網購設定錯誤等詐騙招術後匯款,就馬上會被詐團用手機操作轉帳匯走,集中到特定戶頭,再統一提領交給上游,車手完全不用到ATM或銀行露面,避免遭到查緝,等人頭帳戶被列警示帳戶後,詐團再把人頭請走,招募其他新人頭。
北檢檢察官徐名駒20日指揮新北市警新店分局,查獲黃嫌為首的詐騙集團7名成員,查扣相關存摺、提款卡等贓證物,發現他們再4個月內,已經利用招募來的2、30名人頭,層層轉帳詐騙款項上千萬元,估計有上百人受害,案經檢察官複訊後,依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪將黃等3人聲押,同時追查被安排住宿管理的人頭是否有遭暴力拘禁等違法情節。
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