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▲物流公司涉嫌地下匯兌,連東京著衣也是其客戶,8被告被依違反銀行法諭令5萬至20萬元不等交保。(圖/記者劉昌松攝)
記者劉昌松、陳韻如/台北報導
檢調接獲線報,洪春燕與姪子洪郁翔等4人,涉嫌以開設物流公司當掩護,從事兩岸地下匯兌,5年經手通匯金額高達17億元,就連知名女裝店商「東京著衣」、「AIR SPACE」也是其客戶。台北地檢署4日指揮檢察官兵分4路搜索,除洪女長期滯留海外,姪子以及公司業務等8人遭約談到案,5日清晨依違反銀行法諭令5萬至20萬元不等交保。
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專案小組查出,洪春燕和姪子洪郁翔等人,在台灣分別開設「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」等公司,並在大陸地區設立營運據點。
檢察官陳立儒指揮調查局航業調查處調查,洪女等人經營一般貿易物流業務外,還利用公司在兩岸都有銀行戶頭的機會,代辦兩岸間地下匯兌,而知名女裝店商「東京著衣」、「AIR SPACE」也是其客戶。初步清查,物流公司替「東京著衣」地下匯兌10億元,「AIR SPACE」2億元等,還有其他成衣商,估計2014年1月到2019年12月間,經手金額達17億元。
據了解,「網拍女王」周品均於2004年就讀大三時,與前夫鄭景太共同創辦東京著衣,曾創下年收超過新台幣20億元的驚人業績,但兩人於2013年離婚收場,周品均也在眾目睽睽之下踢出董事會。然而,鄭景太卻在離婚後涉假交易遭到約談,當時就有人向檢調表示,他涉嫌透過地下匯兌給大陸廠商貨款,而經查,協助鄭景太代墊貨款的就是洪春燕等人經營的貨運公司。
檢調4日以證人身分約談「東京著衣」的會計、「AIR SPACE」負責人等到案說明,訊後請回。另外,檢調也兵分4路搜索及約談洪男等人,不過,他們否認從事地下匯兌,辯稱他們真的是東京著衣的供貨商,相關資金往來是正常的貿易行為。全案訊後依違反銀行法諭令8名被告5萬到20萬元交保,將再清查確認是否為正常交易,或是非法地下匯兌。
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