記者許權毅/台中報導
刑事局日前破獲一組大型詐騙集團,該集團以假投資為名義吸引被害人,短時間就吸引28人投入資金,總計高達1.2億。警方從該集團車手追起,查出一名39歲陳女,手法專業,不僅替該集團領贓款,還「跨詐團」幫其他不法分子提領,一個人騙過銀行,成功領出2.5億,最終仍當街被逮,該集團17人被捕送辦。
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刑事局中部打擊犯罪指出,警方去年6月接獲報案,有一名被害人誤信股票投資群組投入1000多萬,驚覺被騙後,趕緊向警方報案。警方追查,該集團宣稱只要按操作,就可以翻倍獲利,還拿出數據佐證,讓28名被害人投入資金,總計高達1.2億。
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而該詐騙集團則以工商行號名義到銀行開戶,要被害人以「貨款」為由,到銀行匯款。詐團再委由專業車手,前往銀行領出不法所得。
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其中,一名39歲陳女就是該集團專業車手,每次前往銀行時,都會身穿OL套裝、高跟鞋等,向銀行自稱是該公司「會計」,深知若每次提款金額超過100萬,就會被行員追問,陳女相當狡猾,每次都提領400萬至700萬元左右,謊稱「公司要使用的貨款」,讓行員也難以發現異狀。
警方也查出,該名陳女不僅替該詐團工作,還「跨詐團」幫其他不法分子提領,光是陳女一人就成功領出2.5億,宛如「PRO級車手」。
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不過,該詐團早就被警方鎖定,專案小組蒐證完畢,見時機成熟,日前持搜索票前往台中、新北、台南等6地查緝,逮捕以紀姓為首的洗錢商到案,該集團17人遭逮,全案依詐欺罪、洗錢防制法移送台中地方檢察署偵辦。