記者黃哲民/台北報導
自稱全台首家合法虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」,爆發創辦人潘奕彰涉勾結詐欺慣犯林耿宏,將毫無價值的「MOCT(魔券幣)」吹捧成穩賺不賠的明日之星,藉此詐騙投資人約台幣6億元暴利,潘、林等7嫌本月(1月)初到案均被羈押禁見,檢警調昨(23日)再搜索約談兼任ACE交易所負責人的建業法律事務所所長王晨桓等5嫌,訊後均聲押禁見,王男與謝姓女子、林姓女子今晚被裁定羈押禁見,另2嫌漏夜訊問中。
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裁定理由指出,王晨桓涉犯洗錢罪嫌,與林耿宏彼此知悉對方犯罪事實、具有共犯關係,到案後辯詞也有迴護林男情形,存有相互配合不實陳述的動機與可能,本案雖非重罪,但洗錢金額不低,若判決有罪確定、重刑可期,且有沒收犯罪所得的責任,足認王男有逃亡與勾串共犯之虞,考量案情仍在偵查初期,案情晦暗危險性仍高,因此裁定王男羈押禁見。
王晨桓是台大法學碩士,曾任台大法律系助教,也是斐陶斐榮譽會員,去年(2023年)9月接任ACE王牌交易所總裁,去年底以100%持股登記為公司負責人,本月初潘男等人到案被羈押禁見後,王男具名在交易所官網發表「嚴正聲明」,強調潘男已非經營團隊成員,交易所謹守法令規範,「對於違法行為,亦盼毋枉毋蹤,嚴予制裁」。
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不料言猶在耳,本身是執業律師的王晨桓,就因入主ACE交易所後涉犯詐欺、洗錢等罪嫌,昨被檢方指揮警調拘提到案,住處和辦公室還被搜出4700萬元現金,在屋內擺放得到處都是,王男推稱這些錢用於個人置產,但專案小組從銷贓用的虛幣帳號溯源,早已鎖定王男涉案,研判王男被搜出的鉅款,是他涉嫌洗錢的抽佣與來不及匯出去的本金。
建業法律事務所是50年歷史的知名老牌事務所,旗下律師40多人,在王晨桓因本案被拘提後,建業今發表聲明劃清界線,指王男「個人對外投資事務」與建業事務所無關,並免除王男的事務所所長職務。
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本案源於潘奕彰(39歲)從2020年間,涉勾結林耿宏(50歲)吹噓林男自創的「MOCT(魔券幣)」,宣稱1顆價值相當於台幣30元,可在ACE平台公開買賣,未來會在國外其他知名交易所上架、增值潛力可觀,藉由業務員四處攬客,並透過IG等網路社群打廣告,儼然形成一股熱潮。
「ACE王牌交易所」於2018年在台灣註冊成立,規模號稱國內前3大,自稱全台第1家合法虛擬貨幣交易平台,不少投資人以為ACE交易所取得金管會掛保證,創辦人潘男更頻頻受訪闖出名號。但檢警調查出,國內至今尚未立法管制虛擬貨幣交易、也無主管機關,ACE交易所其實是在2021年,自行向金管會遞交洗錢防制法令遵循聲明而已。
但許多投資人仍相信ACE交易所名氣,又被潘男等人的傳銷話術所騙,以為「MOCT(魔券幣)」會成為如同比特幣那樣的明日之星,花大錢追買不久卻驚覺,「MOCT(魔券幣)」的幣價直直落,最後甚至無法流通變現,淪為幣圈俗稱的「垃圾幣」、「空氣幣」,致富夢碎。
受害人不堪慘賠,去年(2023年)分別向新北市警局刑警大隊、調查局台北市調查處報案求助,警調報請台北地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官陳玟瑾指揮偵辦,今年(2024年)1月3日兵分15路搜索ACE王牌交易所等地點,拘提14名被告到案,在林耿宏位於北市內湖區住處搜出現金1億多元,加上各類虛擬貨幣,扣得總金額約2.2億元。
專案小組查出,曾跟林耿宏另案以自創的虛擬幣IBCoine坑殺投資人2億餘元的「千蕎團隊」首腦林若蕎,在本案也插一腳,估算潘男等人3年間藉由推銷「MOCT(魔券幣)」行騙,涉海削投資人5、6億元。潘男、林男與林女共7名主嫌訊後均被聲押禁見獲准。