▲台中逢甲商圈虛擬幣商實體店王牌交易所涉入詐騙，詐騙所得3億，金流達330億，其中一名員工詭異舉動成為破案關鍵。（圖／記者許權毅翻攝，下同）
記者許權毅／台中報導
合法的虛擬貨幣實體店「王牌交易所」涉入詐騙案，總計被害人遭詐金額高達3億，且期間金流飆到330億。專案小追查此案時發現，該店其中一名廖姓員工至少4、5次，捧著大把現金，跑到距離公司200公尺的台中河南路上某間銀行，使用ATM提款機存款，不料把ATM「存爆」塞滿滿，行員發現後，請廖男改為臨櫃存款，發現廖男行為異常，成為破案關鍵之一。
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台中刑大打詐中心吳詩涵副隊長指出，一般而言ATM可存放的金額大約是800萬，廖男有多次前往河南路上同一間銀行，把大量現金存入。每台ATM原有的金額都不同，但廖男卻都把ATM存到滿額，導致ATM發出警示，銀行經理都要再把廖男「請」進分行臨櫃辦理業務，加以了解情況，廖男大方承認是合法幣商，但一般高金流商家不會有類似行為，反而被銀行發現異常，警方掌握此情，從中突破。
警方指出，「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年，是王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，檢警清查虛擬貨幣流、金融資料、網路及電信流，發現短短2年即有11億泰達幣流（約新台幣330億元）。
檢警組成專案小組調查，發現詐團在網路社群裡發布假投資訊息，吸引被害人上當，待被害人上鉤，便要求被害人到王牌交易所子公司招攬的加盟經銷商（即虛擬貨幣實體店面），以「A+CARD」購買大量泰達幣，儲值進「Alfred Wallet」，再引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資。
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被害人因無法把泰達幣從相關平台提領出來，驚覺上當憤而報警。全案共有162名被害人，遭詐金額高達3億4236萬2377元，每筆個案受害金額都不小，其中最大筆的為一對退休的張姓夫婦，從前年11月間到去年2月報案，短短3個月就被騙走1億多元。