經營地下匯兌獲利千萬 台商被浙江法院判刑6年半

本報訊

一名在大陸做生意的男子，私下從事人民幣與新台幣的兌換業務，3年內非法買賣外匯經營額共計19.25億元人民幣，獲利200餘萬人民幣。近日，浙江省遂昌縣人民法院以非法經營罪判處該男子有期徒刑6年6個月，並處罰金200萬人民幣。

今年50歲的台灣人莊某，10多年前到廣州做面料生意。在經營過程中，莊某瞭解到很多客戶和台灣商人有生意聯絡，便萌生了做新台幣和人民幣兌換生意，從中賺取差價的念頭。

2011年，莊某讓親友到工行等幾大銀行為其辦理20餘張銀行卡，又讓親友到台灣永豐銀行辦理了數張銀行卡。2011年7月，莊某開始在廣州的寓所內，利用上述銀行卡從事人民幣與新台幣的網上兌換業務，並雇傭甘某為其轉帳。

據莊某交代，當台灣有客戶需要匯錢到大陸時，他便讓對方把錢打至上述辦好的台灣銀行卡上，然後他按照比當日人民幣兌換新台幣的匯率稍高的匯率，支付人民幣給客戶的大陸下家；如果大陸客戶需要匯錢至台灣，他便以比當日人民幣兌換新台幣的匯率稍低的匯率操作，從中賺取差價。

經調查，從2011年7月至2014年6月，莊某所持有的利用他人開立的44個個人帳戶中，剔除帳戶之間互相來往金額後，對外經營人民幣及新台幣兌換業務的轉入金額近9.27億元人民幣，轉出金額近9.98億元人民幣，共計約19.25億元人民幣。莊某實際非法獲利200餘萬元。

該案由最高人民法院指定遂昌法院管轄。法院審理後認為，被告人莊某行為已構成非法經營罪，考慮到其歸案後認罪態度良好，已追回違法所得100餘萬元，判處其有期徒刑6年6個月，並處罰金200萬元。甘某明知被告人莊某非法買賣外匯，仍為其劃轉資金，其行為也構成非法經營罪，被判處有期徒刑3年、緩刑4年，並處罰金25萬元。（新聞來源：新華社港台部）

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