違法地下匯兌到府收錢 台籍陸人服務同鄉2年賺千萬

▲林姓主嫌的地下匯兌行專做陸人、陸配生意。(圖／記者楊佩琪攝)

記者楊佩琪／台北報導

刑事局查獲違法地下匯兌業者，主嫌是化名「福英」的台籍大陸人士林姓男子，今年40歲。經營地下匯兌2年經手20多億，所得超過千萬。林姓男子供稱，除了詐騙集團，他只專做同鄉、陸配的生意，因為這比幫台商把錢轉回台灣來好賺多了。

警方發現，林姓男子來自大陸福建，來台多年已經拿到台灣身分證，看到許多同鄉和陸配為了把賺來的錢匯回大陸，卻又不想多花手續費、匯兌價差，動起腦筋開設地下匯兌行，專做同鄉和陸配生意。因為對方看到「自己人」信任度高，只要一通電話就會派員到府收錢，既貼心方便又減少風險，每次抽取千分之四手續費，加上偶爾替詐騙集團匯兌洗錢，讓他2年多來爆賺上千萬。

▲警方在林姓主嫌住處查扣大筆現鈔。（圖／記者楊佩琪翻攝)

林姓男子透露，過去需要地下匯兌大多為台商，需要把錢從大陸匯回台灣，但近幾年以旅遊業、詐騙集團和在台陸人居多，台商交易金額幾乎都不小，卻讓風險也跟著增加。

這個月3日，刑事局會同新北市瑞芳、新莊、中和一分局警力，兵分多路進行搜索，逮捕到林姓男子等8人，並且查扣4萬多元人民幣、860萬元新台幣，以及點鈔機、帳冊等證物，全案依違反洗錢防制法、銀行法和詐欺、洗錢等罪名移送地檢署偵辦。

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