▲民進黨團質疑兆豐金洗錢案早已發生。（圖／記者翁嫆琄攝）
記者翁嫆琄／台北報導
兆豐銀行紐約分行驚爆涉洗錢案挨罰57億，民進黨立委王定宇23日爆料，美國紐約州金融服務署（NYDFS）早在2013年就曾對兆豐紐約分行提出改善要求，兆豐銀行高層必然知情，他質疑金管會、財政部是否早已知情？
民進黨立委羅致政、蘇震清、王定宇上午在立法院召開「是誰『罩』豐金？洗錢案10大疑點」記者會。王定宇爆料，美國的金檢每次為期2個月，每週都會和銀行高層開會討論，讓銀行即時解釋及補救；全部檢查後，會與總行人員召開離場會議，了解有無重大違失。
王定宇說，兆豐這份金檢報告，呈現的是2015年一月到三月份，金檢人員到銀行檢查銀行2014年9月止的作業。同時也一併檢查銀行，是否落實執行2013年金檢單位的改善要求。這即代表，早在2013年的金檢，兆豐可能就已不合格，而2013年的報告，就要求兆豐銀改善2012年1月到9月的作業。2015年3月的報告，除了是針對2014年1月到9月的作業，也同時查看兆豐銀有無履行2013年報告的命令。
因此，王定宇質疑，為何兆豐銀高層明知有問題，卻不將洞補上？這些牽涉到哪些帳戶？流出了什麼錢？他還說，兆豐銀有官股代表，此事兆豐高層必然知情，但當時的金管會、財政部難道都不知道？
同時，蘇震清也指出，早在NYDFS去年提出金檢報告前，兆豐金前董事長蔡友才就已提出辭呈；今年確定要開罰後，蔡又提辭呈，最後趕在提交回覆報告之前生效，此案也沒交接給新政府。而兆豐銀涉洗錢115億美元，董事會內部都已認罪，但在開記者時卻否認洗錢，「到現在還一直隱瞞、欺騙台灣人！究竟是哪個客戶可讓兆豐銀服務到家？」
蘇震清說，蔡友才上任後對黨營事業的增幅才「最可怕」，蔡於2010年6月接任董事長，融資給國民黨的金額就從36.83億元，現在卻攀升至111.92億元，甚至超過中投的實收資本額110億元，「哪有可能會達成100%的融資！」他還說，若是國民黨倒了，這筆錢要向誰要？是不是又要全民買單？政府應該全力撤查。
羅致政也表示，為何兆豐在2、3月政權交接前夕，人事異動頻繁？為何周美青擔任第一夫人後，兆豐仍給予禮遇，擔任慈善基金會重要職務，還提供隨扈？他強調，美國聯準會也將專案調查此事，希望不要等對方查出後，我國才後知後覺，一定要儘快查明。
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