刑事局破4大地下匯兌集團 斬詐騙集團銷贓源頭

▲警方當場查扣2千3百餘萬的贓款，並持續追查其餘贓款流向。（圖／記者柳名耕攝）

記者柳名耕／／台北報導

台南市日前破獲1個以郭姓主嫌為首的假檢警詐騙集團，刑事局偵七大隊第三隊接手後續，追查處理詐騙款項的地下匯兌集團，昨天晚間收網共逮補5名嫌犯，4個地下匯兌集團，當場查扣2千3百多萬元的贓款，並持續追查後續的贓款流向。

今年1月台南市玉井分局破獲以郭姓主嫌為首的等37人所組成的假檢警詐騙集團，清查發現有197位民眾受害，遭詐金額高達6千多萬，警方當時調查該詐騙集團是以「假檢警」、「網購員工解除分期付款」等名義詐騙被害人。

刑事局在成立「打詐中心」後，為了根絕詐騙集團，深入追查到詐騙集團的金流管道，在今年8月22日以及9月22日分別逮補周士棋（36歲）、林哲安（31歲）、涂諴文（29歲）、楊宗訓（30歲）、姚宥安（34歲）等5人，5人共組成以合法公司掩護非法地下匯兌（洗錢）集團。

警方調查，5名嫌犯共有4個地下匯兌集團，並在亞洲許多國家都有境外OBU帳戶，利用甲地收款、乙地放款的方式洗錢，每筆手續費約1至2％，同時也賺取匯差。

刑事局偵七大隊第三隊追查多時，在8月22日以及9月22日在雙北市、台中市等地大動作搜索，當場查獲2千3百多萬贓款、存摺80餘本、金融卡、信用卡百餘張，等其他贓物，訊後將5名嫌犯依詐欺、洗錢防制、銀行法等罪名移送台南地檢署偵辦。

▼警方在現場也發現80餘本銀行存摺以及數百張金融卡、信用卡以及匯款的電腦、手機等贓證物。（圖／記者柳名耕攝）


▼台南市玉井分局在今年1月曾破獲假檢警詐騙集團。（圖／記者柳名耕翻攝）


▼詐騙集團與地下匯兌集團流程圖。（圖／記者柳名耕翻攝）