警破6億詐騙案洗錢中心 硬碟、客戶資料全丟浴缸銷毀

▲專案小組在21日發動攻堅，在2間洗錢中心內逮捕12名嫌犯。（圖／記者柳名耕攝）

記者柳名耕／台北報導

2015年底，在大陸貴州省黔南州都勻市經濟開發建設局出納，遭詐騙集團設局，誘騙她將建設局的U盾（身份驗證USB）拿到飯店操作，詐團以遠端操控的方式轉走人民幣1.17億元（新台幣近6億元），是中國大陸史上單筆金額最高的詐騙案。

大陸公安調查，該筆錢被詐騙集團轉到台灣的洗錢中心，刑事局積極偵辦下，先前已抓獲2處承接贓款的洗錢中心；12月21日又在桃園、新竹破獲同樣有協助處理贓款的2間洗錢中心。

由於該案牽涉的洗錢中心過多，且大多數都已有警戒，經長時間蒐證後，刑事局與桃園市警局蘆竹分局、楊梅分局、龜山分局以及新竹縣、市刑大共同追查洗錢中心的下落，在21日持搜索票前往桃園、新竹逮捕12名洗錢中心成員。

▼警方在洗錢中心內查扣大筆贓證物，未來也將在行政執行署進行拍賣。（圖／記者柳名耕翻攝）


警方調查，21日破獲的2間洗錢中心為了鞏固客源，都會與詐騙集團的客戶明定遊戲規則，包含如果被查獲的話，損失金額賠償的比例，且還為詐騙集團客製化一條龍的服務，包含製作假檢警釣魚網站、複製銀聯卡等諸多服務。

21日警方進入洗錢中心據點查緝時，洗錢中心成員訓練有素地將存有客戶資料的硬碟、帳冊等證物，通通丟到浴缸裡銷毀，讓專案小組無法再透過證據追查，警方訊後依詐欺、洗錢等罪嫌將12名嫌犯移送地檢署偵辦。

▼其中一間洗錢中心，將客戶資料全部都丟在浴缸裡，防止警方繼續追查。（圖／記者柳名耕翻攝）
 

▼警方在行動前還先空拍勘查地形，以防嫌犯從小路逃跑。（圖／記者柳名耕翻攝）