不熟大陸法律怕被關 台商遭大陸檢察官恐嚇詐騙1300萬

▲詐騙集團製作的司法文件相當逼真。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

1名汪姓台商在20多年前就將台灣的工廠轉移至大陸經營，日前返台與家人團聚時，接獲自稱是「香港灣仔入境處」陳專員的電話，聲稱汪男在上海入境處申辦的港澳通行證涉及違法，電話經假公安局、假檢察官後，汪男因不熟大陸法律怕被公安拘禁，遭詐290萬人民幣（台幣1300萬）。

汪姓台商（60歲）日前向警方報案，汪男表示自己在3月3日時返台後，就接到自稱是香港灣仔入境處陳專員的電話；對方表示，汪男在上海申請的港澳通行證涉及違法需要公安局確認，隨即將電話轉給公安局。

接著自稱是上海徐匯公安局的白警官來電，對方告訴汪男，其在上海交通銀行的帳戶涉及境外犯罪案件，接著又把電話轉接給胡姓檢察官，胡姓檢察官告訴汪男違反了「防範金融犯罪條例第3款第7條第2項-非法向群眾集資」共人民幣258萬，同時也開了拘捕令準備將他逮捕。

同時該名胡姓檢察官告訴汪男，如果覺得自己是清白的話，需要繳交保證金自清，否則將會把汪男的香港、大陸的資產以及台灣帳戶通通凍結，同時不斷以「涉嫌收益糾紛」、「需全力配合偵辦、放棄帳戶管理」、「本案涉及高信用風險，成案後信用將破產」等語恐嚇汪男。

汪男擔心自己在大陸的心血泡湯，趕緊請在大陸的台商有人匯款到指定帳戶，胡姓檢察官表示，3天內若查明沒有涉案將把款項「立即解凍退還」，汪男通知其友人在1週內匯款7次共人民幣290萬（台幣1300萬），過了好幾天都沒有回應才知道自己遇到詐騙集團。

刑事局表示，一般民眾都奉公守法，且對於刑案都不甚了解，聽到自己涉及刑案都相當恐慌急於自清；尤其汪姓台商不諳大陸法令，聽到自己違法更會聽從對方的說詞才會遭詐；不過現行的檢警不會利用EMAIL或是電話製作筆錄或是通知公文，更遑論是繳交保證金或監管帳戶，必定會以正式公文的方式通知，呼籲民眾接到相關電話時要撥打165反詐騙專線諮詢、查詢。