虛設30餘間人頭公司助合法公司逃5億稅 還詐貸6000萬

▲專案小組針對犯罪集團的手法做詳細的說明。（圖／記者柳名耕攝）

記者柳名耕／台北報導

刑事局偵七大隊第三隊日前接獲線報，有犯罪集團找遊民、低收入戶設立人頭公司，並利用人頭公司進口水產、腳踏車等貨物，在將貨物賣給合法的公司，並開發票協助逃漏稅，除了逃漏稅外還利用假的財務資料向多達7間銀行詐貸超過6000萬元。

專案小組在2016年就接獲線報，以嫌犯吳英裕（59歲，竊盜通緝）、盛永鑫（53歲）、吳廷華（49歲）、賴弘軒（53歲）為首的犯罪集團等20人，涉嫌以人頭設立公司進行逃漏稅、詐貸銀行等手段進行牟利。

嫌犯與合法公司合作，自國外進口水產、劣質腳踏車等貨物，再將進口的貨物銷給合法公司，讓合法公司逃避關稅，接著提供相對應的高額發票給合法公司，讓該公司扣除銷售額免於繳交營業所得稅等。

▼警方在多個公司、會計事務所查扣帳冊、公司章以及400萬贓款。（圖／記者柳名耕攝）


除了逃漏稅外，犯罪集團的30餘間人頭公司還會彼此互開發票，偽照虛假的營業額、金流等，在利用財務報表向6間銀行申請高額貸款，共得手6000餘萬元。

專案小組在15日會同保三總隊、彰化縣警局員林分局、基隆市警局第四分局、北市警局北投分局等單位，前往台北、新北、基隆、彰化、台中市等公司、會計事務所、住家搜索，查扣電腦主機、帳冊、隨身碟、手機以及新台幣400餘萬，並逮捕20人訊後依違反商業會計法、稅捐稽徵法、詐欺、偽造文書等罪嫌移送地檢署偵辦。

▼嫌犯還將400餘萬換成2000元鈔票便於攜帶。（圖／記者柳名耕翻攝）