雪上加霜!一銀董座才被撤職 防洗錢缺失又被罰140萬

2017年11月2日 18:09

▲▼ 第一銀行董事長蔡慶年。(圖/記者楊佳穎攝)

▲第一銀行董事長蔡慶年。(圖/記者楊佳穎攝)

記者戴瑞瑤/台北報導

行政院今天(2日)下午針對慶富詐貸案,才宣布建議將第一金控董事長蔡慶年撤職,金管會隨後也發布,第一銀行被查到洗錢防制缺失,被金管會罰140萬,對於一銀來說真是雪上加霜!

金管會表示,第一銀行被發現,有長達10到11個月期間,發生對客戶經常替代他人,或由不同的第三人存提大筆款項出入特定帳戶的疑似洗錢交易案件,沒依規定申報,筆數共300筆,多達20多位客戶。

此外,依照規定50萬以上的代收款項交易,必須向法務部調查局申報,但一銀對代收款項的大額通貨交易,因建檔時歸類錯誤,導致未申報。因此金管會決定依照洗錢防制法第7條第3項及第8條第4項規定,核處第一銀行罰款140萬。

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