▲蘇嘉全三讀通過《洗錢防制法》修正案。（圖／記者季相儒攝）
記者翁嫆琄／台北報導
為因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團即將在11月5日來台展開第3輪互相評鑑，立法院2日三讀通過《洗錢防制法》修正案及《資恐防制法》修正案，將虛擬通貨平台及交易業務事業，納入洗錢防制法範圍圍，同時也明訂，非金融業人員若違反洗錢防制，得處以5萬元以上、100萬元以下罰鍰。金融機構則會被處50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。
台灣將於11月5日至16日接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑，為力拚列入最高等級的「一般追蹤名單」，進黨立委周春米在提案說明中指出，若今年APG第三次相互評鑑之績效不佳，將使台灣資金匯出入大受影響、金融機構在海外的業務受到限縮、國人赴海外投資遭受嚴格審查等種種不利結果。
因比特幣、以太幣等虛擬貨幣使用越趨頻繁，《洗錢防制法》三讀條文指出，「虛擬通貨平台及交易業務」納入洗錢防制的一環，法務部也將另立行政命令，使虛擬通貨交易負有客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易報告等義務。
條文也明定，應建立洗防內控內稽制度的規範對象，將從現行只有金融機構，擴大至「非金融事業或人員」，新增對象包括律師、會計師、不動產經紀業、地政士等，並建立洗錢防制內稽內控制度，包括備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告，金融機構違者可處最高1000 萬元罰鍰，非金融事業或人員最高也可處100 萬元罰鍰。
另外，《資恐防制法》修正案則擴大「目標性金融制裁」的範圍，擴及依照被制裁者指示處理的相關資產。此外，主管機關認定個人、法人有實行恐怖攻擊的計畫，並為此計畫蒐集財物時，得將之指定為制裁名單，並公告名稱。主管機關指定制裁名單前，可以「不給予該個人、法人或團體陳述意見的機會」。且遭主管機關指定、除名的個人、法人、團體，自公告時就生效。
周春米表示，台灣於1997 年以創始會員國身份加入APG後，評鑑成績每況愈下，2011年時更被降為「加強追蹤名單」，與緬甸、寮國、阿富汗等國同。周春米說，期盼透過這次修法，能爭取將台灣列入最高等級的「一般追蹤名單」。
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