反洗錢打資恐2周狂開80多場評鑑 APG初評16日公布

▲亞太防制洗錢組織（APG）來台宣導洗錢防治，展開為期2週的評鑑。（資料照／記者劉姵呈攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院洗錢防制辦公室14日表示，亞太防制洗錢組織（APG）為期2週共80多場密集分組會議過程中的實地評鑑已完成，判斷台灣反洗錢及打擊資恐的法遵落實情形，評鑑團將在11月16日公布初評結果。

行政院自去年開始決議一拚APG第三輪評鑑，陸續推出我國首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」，並通過法務部擬具的「洗錢防制法」部分條文修正草案，院長賴清德當時就強調修法除強化產業內稽內控、健全當前洗錢防制機制外，也為因應11月的APG第三輪評鑑，更喊話APG評鑑將是證明我國恪遵國際防制洗錢規範的最好機會，如能順利通過，對國內產業在國際往來交流也將有很大助益，需多面向持續努力。

行政院洗錢防制辦公室表示，2週以來評鑑團已依據「防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF）」40項技術遵循及11項效能遵循評鑑標準，詢問各相關部會實際執行狀況，上週評鑑重點主要在各公部門，本週則邀集多家私部門業者到場，包含銀行、人壽、會計師事務所、律師公會、證券商、房仲等業者，要藉由公私部門分開詢問方式，據以判斷台灣反洗錢及打擊資恐的法遵落實情形。

洗防辦指出，評鑑團也參訪法務部調查局洗錢防制處，瞭解金融情報等相關資料受理、處理情形，並讚我國系統完整，協查金流迅速完整，讓評鑑團印象深刻，也希望在2週80多場密集分組會議過程中，獲得評鑑員及各國的肯定，進而提升台灣國際形象及競爭力。