洗錢風暴再纏身！德意志銀行涉轉移110億進避稅天堂 上百檢警搜總部

▲ 當局鎖定法蘭克福地區總部與5處辦公室進行搜查，帶走電子、紙本文件。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

德國警方29日上午展開大規模搜查行動，約有170名警察與檢方調查人員以涉嫌洗錢為由突襲德國最大商業銀行德意志銀行（Deutsche Bank）在法蘭克福地區的數個辦公室。當局指出，這波行動是根據2016年揭露各國政商權貴避稅內幕的巴拿馬文件，調查德意志銀行是否涉嫌幫顧客在俗稱「避稅天堂」地區開設境外空殼公司，將非法所得轉至德銀帳戶。

根據知情人士消息，這波調查行動鎖定的可疑交易案發生於2013年至2018年間，主要嫌疑人為2名50歲及46歲的德意志銀行員工，以及數名管理階層成員。據了解，德銀曾透過總部設在英屬維爾京群島的德意志銀行分部，因該部門光是2016年就接待900多名客戶，經手金額高達3.11億歐元（約新台幣110.7億元）。

▲ 消息傳出後，德意志銀行表示會全力協助當局調查，股價應聲下跌。（圖／路透）

當局針對德意志銀行在法蘭克福地區的總部及5處辦公室進行搜查，並帶走電子紀錄與紙本文件。對此，德意志銀行也發聲明提到，公司對這次的搜索行動感到相當驚訝，正全力協助配合調查，「我們已提供當局所有與巴拿馬文件相關的文件。」

不過，這並不是德意志銀行第一次面臨洗錢相關審查。2017年，德銀俄羅斯辦公室協助顧客非法轉移100億美元資金出境，遭罰4.25億美元；同年，美國聯邦儲備委員會對德銀處以4100萬美元罰款，原因正是德銀在美業務反洗錢管制不足。

It is true that the police is currently conducting an investigation at a number of our offices in Germany. The investigation has to do with the Panama Papers case. More details will be communicated as soon as these become known. We are cooperating fully with the authorities.

— Deutsche Bank (@DeutscheBank) November 29, 2018

▼ 當局除了鎖定主要2名嫌疑人外，數名尚未確認身分的雇員也被列為調查對象。（圖／路透）