葉美麗聲明與何昭陽達成共識 誠美材發布重訊澄清

2019年03月11日 15:42

▲誠美材前左起為董事長何昭陽、副董事長葉美麗,後左起為財務長連巍鐘、獨立董事蔡蒔銓、專務董事陳俊雄、獨立董事劉韋廷。(圖/讀者提供)

▲誠美材前左起為董事長何昭陽、副董事長葉美麗,後左起為財務長連巍鐘、獨立董事蔡蒔銓、專務董事陳俊雄、獨立董事劉韋廷。(圖/讀者提供)

記者姚惠茹/台北報導

誠美材(4960)今天(11日)由葉美麗召開董事會,會後何昭陽與葉美麗屏除成見進行會面,並且初步針對解決銀行拒絕動撥資金問題、解決昆山經營權危機,以及撤銷昆山子公司在2月1日董事會決議成立的臨時經營管理小組、撤回4月26日召開誠美材臨時股東會另議,這2件事達成共識,對此誠美材重訊澄清。

誠美材今天依公司法第203條之1規定召開董事會,會中基於葉美麗與何昭陽先前會商,為了誠美材正常營運,願意共同解決彼此爭議,因此相關人事案決議緩議,以盡速解決誠美材財務危機。

繼3月7日何昭陽、葉美麗進行雙方第一次的面對面磋商後,葉美麗表示,今天雙方再度屏除成見進行會面,並就兩件事達成共識,一為解決銀行拒絕動撥資金問題、解決昆山之經營權危機,也就是雙方一致認為,為謀求誠美材全體股東的最大利益,當務之急是取得銀行團的信任,使銀行團重新啟動對誠美材貸款額度動撥,以及決議對昆山子公司上限不超過1.1億美金的增資案,以確保誠美材對昆山子公司的經營權。

第二件事就是撤銷昆山子公司在2月1日董事會決議成立的臨時經營管理小組、促請獨立董事劉韋廷撤回在4月26日召開誠美材臨時股東會之召集等重大事項,也關涉誠美材的未來,將擇日另行召開董事會進行討論。

針對葉美麗方面的說法,誠美材發重訊澄清表示,葉美麗並非誠美材董事長,且依108年3月7日重大訊息所載的劉韋廷獨立董事聲明,也無過半數的董事與葉美麗共同記明提議事項請求召集董事會情事,故葉美麗、陳俊雄與梁基磐三位董事的提案並不合過半董事提案的法定要件,故葉美麗無權召開誠美材董事會。

此外,誠美材目前並未有任何私募現金增資議案,更無特定人士任意所謂洽定任何特定人參與誠美材私募現金增資,而且為解決董事會紛爭,誠美材由獨立董事劉韋廷所召集的108年4月26日股東臨時會並無任何變更,任何不實訊息如有損害投資人,將移請偵辦。

至於董事葉美麗等在108年1月14日起所引起的財務問題,何昭陽董事會仍繼續召集董事會冀以凝聚共識,而今天董事長何昭陽召開的董事會,會中通過大陸昆山奇美增資案,將以不低於原持股比例,投資約1.01億美元,上限1.1億美元,支應昆山奇美二號線資本支出需求。
 

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