經營期貨吸金5.59億!檢調3波搜索破獲犯罪集團 依銀行法起訴4人

2020年05月1日 15:05

▲屏東地檢署             。(圖/記者陳崑福攝)

▲屏東地檢署依銀行法起訴范姓男子4人 。(圖/記者陳崑福攝,資料照片)

記者陳崑福/屏東報導

高雄市范姓女子等人,涉嫌非法經營期貨服務業務、非法吸金、非法辦理國內外匯兌業務、非法從事多層次傳銷等犯行,屏東檢方獲報成立專案小組,指揮屏東縣調查站及高雄市仁武警分局等單位監聽、搜索,查獲他們違法吸金達計5億5964多萬元,1日依違反銀行法等罪起訴。

屏東地檢署接獲檢舉情資指出,范女與屏東縣趙、孫及劉姓3男等人,涉嫌以某平台非法經營期貨服務業務、非法吸金、非法辦理國內外匯兌業務、非法從事多層次傳銷等犯行。

指派檢察官周亞蒨成立專案小組調查,並指揮屏東縣調查站、高雄市政府警察局仁武分局經數月蒐證;嗣因2019年年12月21日對外宣稱遭駭客入侵而爆倉。

檢察官見時機成熟,分別於2020年1月2日、2月27日及3月6日對范等人住處執行3波搜索,並傳訊被告及相關被害人等到案,偵查發現該犯罪集團違法吸金達5億5964多萬元,依違反銀行法等罪將他們4人起訴。其中該平台在臺負責人即馬來西亞籍陳姓男子則因逃匿,發布通緝。

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