「YPT交易平台」吸金4千萬 誆投資虛擬幣...家庭主婦砸千萬成空

記者張君豪/台北報導

刑事局偵九大隊25日宣布破獲「YPT交易平台」經營詐騙吸金案,警透過165反詐騙數據平台分析,發現該平台誘騙民眾投資虛假虛擬貨幣,經營4個多月吸金達新台幣4千萬元、且造成20名被害人誤判投資,警方從今年8、10月起發起兩波收網行動逮該集團30名成員,其中包括操縱車手提款的陳姓主嫌(37歲)及水房主嫌蔡男(25歲)。

▲刑事局破獲台中市某檳榔攤少東蔡男經營虛擬貨幣詐騙水房。(圖/記者張君豪翻攝)

▲刑事局破獲台中市某檳榔攤少東蔡男經營虛擬貨幣詐騙水房,畫面右二犯嫌為陳姓車手頭。(圖/記者張君豪翻攝)

▲刑事局破獲台中市某檳榔攤少東蔡男經營虛擬貨幣詐騙水房。(圖/記者張君豪翻攝)

▲刑事局破獲台中市某檳榔攤少東蔡男經營虛擬貨幣詐騙水房。(圖/記者張君豪翻攝)

刑事局指出:從今年4月起,陸續接獲民眾檢舉詐騙案以YPT交易平台,誆稱民眾投資「YPT」虛擬貨幣詐騙、透過Line群邀投資人家加入YPT假虛擬幣網站會員,並以手機下載YPT 投資APP購買虛擬貨幣。

偵九大隊進行網路蒐證,發現該集團不僅有美工團隊製作文宣,甚至有專業攝影團隊,透過YouTube以「全球菁英操盤手大賽」每日線上直播分享炫耀投資成果,並規劃投資逾50萬元新台幣,就可獲得老師一對一指導投資穩賺不賠,之後再透過集團成員假扮投資者小秘書,每天洗腦民眾將現金交給操盤手進行操盤。

▲刑事局破獲台中市某檳榔攤少東蔡男經營虛擬貨幣詐騙水房。(圖/記者張君豪翻攝)

▲刑事局破獲台中市某檳榔攤少東蔡男經營虛擬貨幣詐騙水房,並查扣保時捷名車。(圖/記者張君豪翻攝)

不少投資者看到投報率太高想領回獲利,就會遭該集團以投資未滿3個月違約沒收投資款項,但民眾若傻傻等到3個月投資期滿時,歹徒惡劣直接將民眾帳號刪除封鎖,造成投資者血本無歸;其中一名家住基隆市的家庭主婦誤信該集團邀約投資,短短數月內匯款10次損失高達新台幣1千萬元。

▲刑事局破獲台中市某檳榔攤少東蔡男經營虛擬貨幣詐騙水房。(圖/記者張君豪翻攝)

▲刑事局破獲台中市某檳榔攤少東蔡男經營虛擬貨幣詐騙水房,蔡嫌透過自己臉書張貼詐騙徵人啟事。(圖/記者張君豪翻攝)

警方初步清查,統計被害人逾20名,該集團吸金詐騙金額高達4千萬元以上。刑事局偵查第九大隊會同高雄市左營分局、台中市大雅分局、台北市松山分局、台南市、桃園市刑大共組專案小組,報請台灣高雄地檢署成股檢察官蕭琬頤指揮偵辦。

警方在今年8月12日、10月29日持執行二波拘提逮捕行動,警方分赴新北、桃園、台中、台南、高雄各地執行拘提搜索,在台中市黎明路拘提詐欺水房主嫌蔡男(25歲)、車手頭陳男(37歲)等共26男4女到案,並扣押電腦主機、手機35支、存款簿、點鈔機、保時捷一輛等相關證物。

蔡男在該址開設檳榔攤,並透過臉書朝聘詐騙集團成員聲稱可年收破百萬,警方收網並查扣兩輛汽車,並懷疑其中一名沈姓成員坐擁保時捷休旅車,懷疑是該詐騙集團金主,加上該集團有客製化網站、手機APP並自擁美編和詐騙腳本、且落網後都自稱是虛擬幣商與投資者的投資糾紛,種種跡象刑事局懷疑幕後有高層教唆,將循線溯源偵辦。刑事局訊後依觸犯刑法詐欺、組織犯罪條例、洗錢防制法將30人移送高雄地檢署複訊,檢察官訊後聲押陳姓主嫌等5人獲准。

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