美史上最大金融詐欺案! FTX創辦人被控8項罪名「恐關115年」

▲▼加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德Sam Bankman-Fried,SBF。(圖/達志影像/美聯社)

▲FTX創辦人佛瑞德年僅30歲,透過加密貨幣事業累積逾200億美元財富,如今一夕跌落神壇。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

全球第二大加密貨幣交易平台FTX破產,被紐約檢察官形容是「美國史上最大金融詐欺案」。創辦人兼前執行長佛瑞德(Sam Bankman-Fried)12日在巴哈馬住家落網,隔日現身首都拿騷(Nassau)法庭受審,他被指控8項罪名,包括網路詐欺、共謀挪用顧客資金等等,若罪名全部成立,可能面臨高達115年的刑期。

佛瑞德原為幣圈備受尊崇的成功典範,透過FTX累積逾200億美元財富,卻疑似隱瞞投資者,把至少10億美元資金轉移至自營加密貨幣貿易公司阿拉美達研究(Alameda Research),導致FTX深陷流動性危機,並於11月突然倒閉,導致至少100萬客戶無法動用資金。

▲▼FTX創辦人佛瑞德(Sam Bankman-Fried,SBF)被查出在巴哈馬新普羅維登斯島(New Providence)海濱豪宅社區「ONE Cable Beach」置產。(圖/路透)

▲佛瑞德被查出在巴哈馬海濱豪宅社區置產。(圖/路透)

CNN、《路透社》報導,紐約檢察官威廉斯(Damian Williams)13日表示,佛瑞德使用「被偷走的客戶財產」非法捐款數千萬美元給民主共和兩黨的競選活動。

美國證券交易委員會(SEC)指控,佛瑞德「精心策劃一場長達數年的詐欺」。主席甘斯勒(Gary Gensler)表示,「佛瑞德在欺騙基礎上打造出一間紙牌屋(a house of cards,指非常脆弱的組織或極易出問題的計畫),同時告訴投資者它是幣圈最安全的建築之一。」美國商品期貨交易委員會(CFTC)也對佛瑞德提出相同指控。

不過,美國金融監管機構表明,這可能只是多重指控的第一波。證券交易委員會透露,針對其他實體、個人及「其他證券法違反行為」的調查仍在持續中。

佛瑞德先前曾向客戶道歉並承認FTX監管失敗,但不認為自己負有任何刑事責任。據美國官員說法,他已經被巴哈馬法官弗格森─普拉特(Joyann Ferguson-Pratt)否決保釋。其辯護律師科恩(Mark Cohen)聲明,「佛瑞德先生正與法律團隊審查這些指控,並且考慮所有法律選項。」

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