醫生投資外匯被騙2千萬 「大家全退群」才發現上當...25人落網

記者鄧木卿/台中報導

刑事局偵六大隊第四隊去年12月獲報,台中1名60歲醫生誤信詐騙集團的投資顧問群組,分6次共匯出2030萬元,等到要領錢領不到才驚覺被騙,警方從匯款帳戶發現,1千多萬流向以趙姓男子為首的詐團,1千多萬流到有竹聯幫背景、以黃姓男子為首的詐團,趙黃2主嫌25萬元交保,其餘23人則是10萬至20萬不等。

▲▼刑事局偵六隊第四隊在台北市、基隆市分別逮捕2組詐團共25人,25人後來全都交保。(圖/民眾提供,下同)

▲▼刑事局偵六隊第四隊在台北市、基隆市分別逮捕2組詐團共25人,25人後來全都交保。(圖/民眾提供,下同)

▲▼刑事局偵六隊第四隊在台北市、基隆市分別逮捕2組詐團共25人,25人後來全都交保。(圖/民眾提供,下同)

刑事局六隊四去年12月接獲被害人報警,他透過網路加入詐騙集團的外匯投資LINE群組,詐騙成員佯裝投顧老師及其他會員,煽動被害人轉帳賺取高額利潤,被害人眼見自己每個月帳戶內的金錢愈來愈多,也就愈有信心,陸續匯出100萬、300萬、500萬、500萬、600萬和30萬元,等到被害人想把賺到的錢領回,卻被以手續費等各種理由推拖,甚至後來群組的人都退光了,這才驚覺不妙。

▲▼刑事局偵六隊第四隊在台北市、基隆市分別逮捕2組詐團共25人,25人後來全都交保。(圖/民眾提供,下同)

警方調閱被害人匯出的帳戶,發現詐團分工細密,先誘騙被害人將投資款項匯到第1層人頭帳戶,再透過3、4層轉帳洗錢,帳戶高達38個,經分析比對,今年3月,在台北市中山區某棟商辦大樓逮捕26歲趙姓主嫌等14人,趙嫌承租商辦,作為車手休息站。

▲▼刑事局偵六隊第四隊在台北市、基隆市分別逮捕2組詐團共25人,25人後來全都交保。(圖/民眾提供,下同)

8月又在基隆逮捕以24歲黃姓主嫌為首的詐團11人,黃和手下2名幹部29歲連姓男子、26歲朱姓男子都是竹聯幫成員,其中,警方在巷口等候黃嫌外出溜狗時,一擁而上,狗狗嚇得趴地不動。

▲▼刑事局偵六隊第四隊在台北市、基隆市分別逮捕2組詐團共25人,25人後來全都交保。(圖/民眾提供,下同)

警方在台北、基隆2地共查扣金融存摺20餘本、提款卡17張、手機25支、現金2萬7300元、安非他命10.86公克、玻璃球吸食器1組、BMW自小客車1台、點鈔機2台、電子磅秤及分裝袋等證物。

警方訊問後,將25人全依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦,其中有9人聲押但未獲准,趙黃2名主嫌各依25萬元交保,其餘23人則是10萬至20萬不等。

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