姻親4兄弟組詐團「虛擬貨幣洗錢被逮」 警拍照存證...他囂張比YA

▲▼檢察總長             。(圖/記者陳宏瑞攝)

▲洗錢詐騙集團的王姓兄弟落網時,囂張比YA。(圖/記者陳宏瑞翻攝)

記者陳宏瑞/高雄報導

高雄檢、警聯手破獲4起利用虛擬貨幣洗錢案,其中王姓兄弟和高姓兄弟是姻親關係,4人合作組成詐騙洗錢集團,不法獲利超過1億元,受害者超過百人。離譜的是,警方逮捕兩人拍照採證時,王姓兄弟還開心比YA,態度囂張,檢、警後續循線再逮捕高姓兄弟等7名同夥到案,並依法移送,檢方在訊後將王姓哥哥、高姓兄弟3人聲請羈押獲准,其餘6人則被交保。

▲▼檢察總長             。(圖/記者陳宏瑞攝)

▲詐團的王姓兄弟領錢時被警方逮捕。(圖/記者陳宏瑞翻攝)

高雄檢、警這次破獲的4起假幣商洗錢案,涉案金額高達5億4000多萬,最高檢察署檢察總長邢泰釗為嘉勉偵辦人員辛勞,3日南下於高雄地檢署頒發獎狀,肯定同仁辦案成果。

在4起洗錢案中,又以王姓兄弟及高姓兄弟合組的集團最受矚目,新興分局是在去年12月初獲報,有男子在11月至12月期間,自稱虛擬貨幣幣商並在某銀行帳戶提領超過1億元現金,分局及刑大科偵隊立即成立專案小組,針對該帳戶匯款交易明細資料展開追查,發現曾有高達119名被害人受詐騙之款項輾轉流入該帳戶,專案小組立即報請高雄地檢署檢察官鄭益雄指揮偵辦。

▲▼檢察總長             。(圖/記者陳宏瑞攝)

▲專案小組查扣大批現金贓款。(圖/記者陳宏瑞翻攝)

專案小組在12月執行跟監,2名王姓兄弟犯嫌在銀行提領詐騙贓款之際,當場拘捕並查扣200餘萬元贓款,不過王姓兄弟似乎毫不在意,落網時還開心比YA,態度十分囂張。

▲▼檢察總長             。(圖/記者陳宏瑞攝)

▲檢察總長邢泰釗(左四)南下高雄表揚破案有功人員。(圖/記者陳宏瑞攝)

經警方追查發現集團尚有多名共犯參與犯行,並藏身於台北市住宅區內作為洗錢水房存放贓款,隨即派員持搜索票及拘票兵分多路,至高雄及台北市等多處,將其餘共犯高女、高姓兄弟、黃男、丁男、陳男、林男共計7人拘提到案。

▲▼檢察總長             。(圖/記者陳宏瑞攝)

▲檢察總長邢泰釗(中)察看洗錢集團利用贓款購買的名牌包。(圖/記者陳宏瑞攝)

據了解,高姓兄弟中的哥哥娶了王姓兄弟的姊姊,4人因親戚關係共組詐騙集團,以投資虛擬貨幣為由,詐騙被害人,而王男兄弟則扮演假幣商取款後,馬上購買虛擬貨幣再轉入特定錢包,包裝成正常的貨幣交易,即使落網也能順利脫身。

▲▼檢察總長             。(圖/記者陳宏瑞攝)

▲檢察總長邢泰釗(右)察看洗錢集團利用贓款購買的超跑。(圖/記者陳宏瑞攝)

專案小組破獲集團共查扣犯案用手機10支、筆記型電腦2台、點鈔機1部、金融卡、帳戶存摺、現金贓款計612萬8千元,泰達幣計188791.8顆(價值約575萬8千元),共計約1188萬6000元。

全案依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌,移送高雄地方檢察署偵辦,檢方複訊後,高姓兄弟檔及王姓哥哥共3人被聲押獲准,王姓弟弟10萬交保,其餘犯嫌則以5至15萬元交保。

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