記者邱中岳／台北報導
北市警局文山第二分局日前接獲銀樓報案，有民眾上門看項鍊，後來找人取貨想用中國大陸銀聯卡刷卡付款被拒，要求以人民幣支付款項，銀樓業者提供中國大陸上游廠商帳戶，結果匯款後發現是贓款，導致中國大陸上游廠商帳戶被凍結，氣得向台灣銀樓求償，才讓整起事件曝光。
警方調查，37歲的王姓男子，日前跑到北市文山區興隆路上的一家銀樓，先挑選金條、金項鍊等28兩的黃金，共計約34.8萬人民幣（以當下匯率計算約新台幣153.8萬元），再由28歲蔡姓男子出面取貨，但取貨時蔡姓男子拿出中國大陸的銀聯卡付款，但被銀樓業者拒絕。
▲詐騙集團刷銀聯卡，利用人民幣贓款購買金飾，導致金飾廠商帳戶遭凍結。（圖／記者邱中岳翻攝）
蔡姓男子改要求以人民幣方式支付款項，銀樓業者沒有人民幣帳戶，只能提供中國大陸上游廠商幫忙收錢，但是蔡姓男子將錢匯入帳戶之後，卻因被認定為詐騙集團贓款，遭到中國大陸公安凍結，導致上游廠商無法提款又損失慘重，要求台灣銀樓業者負責。
銀樓業者獲悉，立刻報警處理，警方抽絲剝繭掌握王、蔡2名嫌犯，發現蔡姓男子還持續拿著銀聯卡到新北市銀樓刷卡，並且購買34萬人民幣，但是店家讓其刷卡，只是貨物還沒領取，目前也懷疑係透過銀聯卡盜刷購買金飾，再變賣金飾換取台幣，以此方式替詐騙集團洗錢。
▲王、蔡2名男子辯稱受到老闆指示要購買金飾，其他拒不吐實，警方查扣現金4萬。（圖／記者邱中岳翻攝）
王、蔡2名嫌犯被警方逮捕到案，均表示在網路通訊軟體社群應徵工作，在老闆指示下到銀樓購買金飾，由1人出面選購以及下訂單，再由另1人出面取貨、刷銀聯卡，每次代價都是2千元，訊後依照《洗錢防制法》、詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。
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