▲台北地檢署偵辦謝志明詐團水房案，日前已囑託士林執行分署協助拍賣史上查扣最多的167萬多顆泰達幣。（資料照／記者黃哲民翻攝）
記者劉昌松／台北報導
綽號阿文的男子謝志明，涉嫌從2021年起設立多家公司商號，協助詐欺集團以購買虛擬貨幣、收購黃金鑄造金塊等方式，隱匿不法所得流向，約2年時間洗錢高達101.1億元，檢警專案小組收網查扣台幣與各式外國貨幣約3千萬元外，已將謝男等人在知名虛幣交易平台FTX的167萬多顆泰達幣，拍賣變價5172萬元，台北地檢署11日依特殊洗錢等罪起訴謝等14人。
起訴指出，謝志明組織的詐欺、洗錢集團分工細膩，集團旗下有錢萊、宇多田等8間企業社、商號，分別收受疑似詐騙贓款，經大額提領移轉後，轉成美金，匯入美國FTX虛擬貨幣平台(現已破產倒閉)，由謝志明的女友陳意婷負責在平台上購買泰達幣並管理相關帳務。
另外謝志明還會以貴金屬商行名義，在外收購黃金，送到工廠提煉鑄造成金塊，找專業的保全運送到香港販售變現，每次的黃金運單價格高達百萬美元，另外也會以現金躉繳投資方式購買保單，藉此掩飾、隱匿詐欺或其他不法來源的現金流向。
檢察官張雯芳指揮刑事局第四大隊，在2022年9月13日展開搜索拘提行動時，當場查扣新台幣400餘萬元，美金、日幣、泰銖及英鎊等外幣共計百萬餘元，另外還有大量金飾及碎金，以及167萬1969.69顆USDT(泰達幣)，所幸檢警在FTX破產前將泰達幣轉出，委託行政執行署士林分署進行偵查中拍賣，拍得5172萬3700元。
除了搜索查扣的不法所得外，因為謝志明另外指控1名旗下車手侵占2000多萬元，北檢辦案團隊懷疑這筆錢疑似洗錢黑吃黑的髒錢，因此另外聲請查扣，累計扣得金額約3000萬元。
對於幾間營業額不到百萬的企業社，竟然有資力買賣這麼多的黃金、虛擬貨幣，謝志明喊冤稱，本錢是向幾年前中了樂透的哥哥借來的，專案小組不採信，根據相關帳冊，懷疑謝志明等14人，從2021年1月起至2022年9月間，經手洗錢金額共計101億1093萬0852元，其中除詐騙所得外，還有無合理來源又與所得顯不相當的款項，依加重詐欺、洗錢、特殊洗錢、組織犯罪等罪嫌將謝等14人起訴。
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