徐巧芯大姑劉向婕捲洗錢案遭收押 共犯出庭吐槽:幫她跑腿被牽連

記者黃哲民/台北報導

國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕與老公杜秉澄,被控利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢,涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌,台北地院今(13日)傳訊共犯林于倫開庭,林男不認罪,堅稱跟劉女有交情,才幫杜男處理虛幣金流,並一再確認資金合法性,強調「不合法的我不要」,杜保證會篩選客戶卻出事。

▲▼徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢,同案共犯林于倫是劉女好友,13日到台北地院出庭不認罪。(圖/記者黃哲民攝)

▲徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢,共犯林于倫(中)是劉女好友,13日到台北地院出庭不認罪。(圖/記者黃哲民攝)

法官先前於本周一(9日)傳訊擔任劉向婕助理的共犯吳沂珊,她認罪求緩刑,指杜秉澄自稱合法幣商、劉向婕也沒說從事違法,她當時有正職工作,利用空閒幫杜男2人做事,完全聽從劉女指示、沒多問細節,雖向劉女領現金月薪,但非意圖獲取不法利益,願全部繳回。

▲▼徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易替詐團洗錢,同案共犯吳沂珊是杜男高中學妹、擔任劉女助理,9日到台北地院出庭。(圖/記者黃哲民攝)

▲徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易替詐團洗錢,同案共犯吳沂珊是杜男高中學妹、擔任劉女助理,9日到台北地院出庭認罪求緩刑。(圖/記者黃哲民攝)

吳沂珊和林于倫的供詞都對劉向婕不利,劉女和杜秉澄至今在押,起訴移審時,杜男聲稱因爆料徐巧芯涉及3件弊端,在看守所遭「特別安檢」,林男今庭訊更稱最初劉母替他找的律師「指引我應訊」,但換成現任律師後「我的陳述就出於自由意志」,使本案益增敏感性。

吳沂珊(32歲)是杜秉澄(36歲)的高中學妹,林于倫(40歲)是劉向婕(40歲)好友,杜秉澄、劉向婕夫妻被控自2023年3月起,涉利用虛幣交易為詐團建立「後端水房」,藉此洗錢2753萬餘元,杜男夫妻抽3%佣金,其中1%給林男、給吳女月薪3萬元,林男和吳女分別提供公司或個人帳戶給杜男夫妻使用,將現金轉為虛幣回流給詐團。

林男今年(2024年)3月到案被羈押近4個月,7月17日起訴移審獲准交保50萬元,今下午是交保後首度出庭。他否認犯罪,聲稱基於跟劉向婕交情,幫杜秉澄處理虛幣交易金流,他解釋扣案對話紀錄提到「1車2車3車4車」,是區別買幣資金的「乾淨程度」,1車最髒、4車最乾淨。

▲▼徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢,同案共犯林于倫是劉女好友,13日到台北地院出庭不認罪。(圖/記者黃哲民攝)

▲徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢,同案共犯林于倫是劉女好友,13日到台北地院出庭不認罪。(圖/記者黃哲民攝)

法官質疑他堅持只做「3、4車」,是否知道髒錢來源,林于倫堅稱不知資金來自詐團犯罪所得,而是杜秉澄常說些聽不懂的「行話」,杜男說「3、4車基本乾淨」,他理解為合法,所以不碰佣金較高但違法風險也很高的金流,期間一再跟杜男確認只做合法、「不合法的我不要」。

林于倫指稱,杜秉澄保證過濾、篩選客戶身分,不跟不乾淨的人合作。他建議杜男每次臨櫃提款45萬元就好,是因杜男一直要他跑腿去銀行,但領現50萬以上會被行員不斷查問來源跟用途,連銀行經理都來關心,他覺得很煩,搞得自己好像是很奇怪的人。

▲▼徐巧芯大姑劉向婕(左起)與丈夫杜秉澄涉嫌共犯洗錢罪遭收押。(圖/記者劉昌松攝)

▲徐巧芯大姑劉向婕(左)與丈夫杜秉澄(右)涉利用虛擬貨幣交易為詐團洗錢,起訴後繼續羈押禁見至今。(資料照/記者劉昌松攝)

林于倫強調,不是怕銀行查核金流有無違法,而是他有自己的事要做,不想為杜秉澄浪費自己太多時間,杜男允諾給的酬勞微薄、他根本沒賺,最後也完全沒給,「我卻還要在銀行耗時間,我無利可圖」,只想趕快弄一弄走人。

辯護律師為林于倫聲請傳喚杜秉澄、劉向婕,與吳沂珊作證對質,證明他沒參與杜男夫妻核心業務、不知從事洗錢等犯行,另聲請傳喚林男另案涉犯洗錢罪嫌獲不起訴的辯護律師羅盛德,證明林男曾諮詢羅男得知幫處理虛幣交易沒違法。

檢方認為羅盛德跟本案無關、不同意傳喚,否則林于倫事先徵詢過的人都要傳喚,會問不完。法官諭知評議後決定。本案下周五(20日)上午9點30分再開庭,將提訊杜秉澄或劉向婕進行準備程序。

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