台銀夫妻檔詐團兼差!聯手律師開假公司洗黑錢 削1億北高狂買房

▲桃園地檢署偵辦律師游光德涉嫌詐欺、洗錢犯罪所得逾億元,檢方向法院聲押獲准。(圖/翻攝自網路)

▲桃園地檢署偵辦律師游光德涉嫌詐欺、洗錢犯罪所得逾億元,檢方向法院聲押獲准。(圖/翻攝自網路)

記者沈繼昌/桃園報導

知名律師游光德涉嫌夥同台銀郭姓、黃姓夫妻檔行員組成詐騙集團,透過專業知識協助假幣商逃避查緝,開設人頭公司將詐騙所得透過海外虛擬貨幣(泰達幣)洗錢,從去年5月至今犯罪所得高達1億1477萬餘元,桃檢今(24)日偵結,依組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌起訴,並向法院具體求刑游光德13年、郭姓行員9年、黃姓行員6年,其餘4名共犯則求處2至7年不等之刑。

桃園檢警查出,律師游光德與台銀行員等人共組詐騙集團案件,以對外投資等方式詐騙不特定人士。檢警查出,集團首腦游姓律師成立投資群組搞詐騙後,台銀郭姓、黃姓行員加入群組後,因為背景特殊反被吸收加入詐團,游等人利用金融專業背景規避洗錢防制通報,並吸收從事虛擬貨幣交易之楊姓男子,再朝聘彭姓、胡姓、張姓等人成立人頭公司開立帳戶作為洗錢之用。

檢方查出,該集團先對被害人施以假投資詐術,待眾多被害人陷於錯誤匯款後,將詐欺所得轉匯至其等成立控制之人頭帳戶,製造假幣流後再由游、郭、黃等人轉換為外幣,並匯往境外之虛擬貨幣交易所購買泰達幣,以此隱匿詐欺犯罪所得。

檢警查出,該集團自去年5月起至專案小組查獲為止,總計涉嫌詐騙不法所得高達1億1477萬餘元,檢察官於今年6月間起,陸續拘提游光德等7人到案,經檢察官複訊後將游姓律師等6人向法院聲請羈押獲准,並扣得犯罪所得現金新台幣827萬餘元、美金3萬餘元、價值27萬餘元美金之虛擬貨幣,另查扣同案被告郭、黃位於高雄市苓雅區、台北市大同區等房地向法院聲請裁定沒收。

▲桃園地檢署指揮北市刑大、刑事局電信大隊偵辦游姓律師、台銀郭姓、黃姓行員等7人涉組詐團、洗錢並違反組織犯罪,查獲犯罪所得逾億元,今天偵結起訴。(資料照/記者沈繼昌攝)

▲檢警偵辦游姓律師聯手台銀行員詐欺洗錢案,今天偵結起訴。(資料照/記者沈繼昌攝)

桃檢表示,本案律師游光德、郭姓、黃姓行員等人身為法律及金融專業人員,竟利用規避洗錢防制通報及查緝之專業知識,躲避規範並透過多層人頭帳戶將詐欺所得轉匯,再藉由虛擬貨幣在外境外洗錢,本案金流往來龐大複雜,幸賴檢察官及專案團隊人員耗費時間分析過濾,終於釐清洗錢、詐騙金流脈絡而掌握全案。檢察官首次將游光德聲請羈押,經法院駁回後旋即提出抗告,法院發回重新裁定,被告游光德知悉將重新審理羈押後,立即購買機票欲逃逸出境,幸檢察官提出抗告時預想游恐有逃逸可能,並對其實施境管,順利在桃園機場拘提欲逃逸出境之游到案,並再度向法院聲請羈押獲准,展現檢察官鍥而不捨打擊詐欺犯罪決心。

此外,國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及其夫婿杜秉澄日前涉嫌詐欺、洗錢遭收押,其中杜秉澄的委任律師就是游光德,日前嘉義地檢署偵辦詐騙案,游光德也擔任詐團軍師,嘉義地檢署於今年4月間發動搜索約談,並以涉犯詐欺、洗錢罪及違反組織犯罪條例等罪嫌,向法院聲請羈押禁見獲准。

桃檢強調,詐騙犯罪日益猖獗,現今有更多具法律、金融專業智識者淪為與詐騙集團共謀犯罪,桃園地檢署重申,查緝詐欺犯罪為當前國家重要執法政策,檢方將持續加強偵辦此類案件,以維護社會法紀。

 【 更多新聞】

上百黑衣人宮廟封街燒胎!裝信眾狂拜躲警 首波5人到案下場曝

噁男戴假髮變裝躲賣場女廁偷拍 她默默蒐證報警抓人

萬聖城10/26開城 桃園市府:歡迎國人一起來搗蛋

 

 

 

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

讀者迴響

熱門新聞

最夯影音

更多

熱門快報

回到最上面