記者黃哲民/台北報導
調查局日前動員19個外勤調查處站,分別報請12個地檢署指揮,同步發動全國第2波金融掃黑專案,共查緝111案、不法金額合計近60億元,並查扣嫌犯坐擁的市價1500萬元保時捷跑車、LV名牌包、勞力士手錶等物與現金8661萬餘元,案情共同點之一,仍是以高額獲利為餌,隨機誘騙民眾花大錢投資卻斷頭,血汗錢全遭詐團主嫌笑納。
▲調查局報請各地檢署指揮,同步發動全國第2波金融掃黑專案,查扣嫌犯用贓款購買的市價1500萬元保時捷跑車。(圖/調查局提供)
調查局今年(2024年)8月間發動全國第1波金融掃黑專案,共偵辦150案、查獲不法金額30億餘元,上月(10月)31日起至本月(11月)6日,鎖定「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「惡意逃漏稅捐」及「虛增公司資本」等5大類不法案件,再發動本次第2波專案。
▲調查人員在嫌犯住處「掀床式床鋪下」查扣藏匿的現金及收藏精品。(圖/調查局提供)
調查局台北市調查處等19個外勤處站各自蒐證,分別報請台北地檢署等12個地檢署指揮,共查緝111案,搜索184處地點、約談434人,查獲不法金額合計59億6173萬餘元,並查扣保時捷PORSCHE跑車1輛、CHANEL、Louis Vuitton名牌包與勞力士、浪琴、萬寶龍、DAUMIER名錶、黃金手鍊等高檔精品33件,以及現金8661萬餘元。
其中情節較重大個案,包括假律師李克毅2023年涉造假吹捧體質欠佳公司的營運前景,並虛偽增資發行新股、號稱即將上市上櫃,再以恆凱律師事務所名號提供信託專戶、履約保證,誘騙民眾購買被包裝假象的公司股票,藉此不法獲利5億餘元,本案由北檢指揮偵辦,李男已被羈押禁見。
▲▼調查人員在搜索現場清點扣押現金。(圖/調查局提供)
此外,桃園1名黃姓男子涉無照招攬投資期貨,標榜由他代操下單買賣、獲利遠高於銀行定存,保證期滿可取回本金,但黃男僅實際投資約2成,其餘用於購買奢侈名品等個人享受,不法金額高達8600萬餘元,檢調除查扣他用贓款買的保時捷跑車,更在他的床下搜出5000多萬元現金,移送桃園地檢署偵辦。
調查局分析指出,本次專案查獲案情共同點之一,仍是以高額獲利為餌,隨機誘騙民眾花大錢投資,包括未經主管機關許可的無照期貨、地下盤商等犯罪集團,透過網路平台、通訊軟體群組及APP,吹噓自身獲利能力、刻意包裝金融商品外觀,搭配偽造金融證照,招攬不懂金融證券相關法規的大眾投資,最後捲款斷頭,受害人血汗錢全遭詐團主嫌笑納。
▲▼調查人員在搜索現場扣押嫌犯坐擁的各類奢侈精品。(圖/調查局提供)
調查局強調,為促進社會大眾對金融法治信任及資本證券市場信心,避免民眾財產權相對剝奪,將持續嚴查速辦相關不法金融案件,掃蕩妨害產業發展的犯罪集團,展現政府堅持打擊非法經濟活動與破壞社會治安的一切作為。
讀者迴響