檢警破獲無人機房!2年漂白博弈黑錢142億 金主老闆海削8千萬

▲▼高市刑大洗錢水房             。(圖/記者陳宏瑞翻攝)

▲▼高市刑大破獲大型洗錢水房,2年就洗了142多億。(圖/記者陳宏瑞翻攝)

記者陳宏瑞/高雄報導

高雄地檢署和高市刑大等單位今年9月間,聯手破獲一起賭博洗錢機房集團,逮捕41歲李姓主嫌等多名嫌犯,檢警查出該集團在2年內,經手賭博網站入金、出金洗錢金額,已逾越南盾9兆餘元,換算新台幣超過120億元,檢方後續偵辦後,今日偵結將李姓主嫌等18人依組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴。

▲▼高市刑大洗錢水房             。(圖/記者陳宏瑞翻攝)

高雄市刑事警察大隊科偵隊是在今年初接獲線報,有不法集團以高薪為誘因,招募共犯從事洗錢、匯兌等不法犯罪,於是與偵二隊、偵五隊、偵六隊、偵八隊、林園警分局、鼓山警分局、小港警分局、仁武警分局及桃園市龜山警分局等單位,共同組成專案小組深入追查。

專案小組調查發現,賭博洗錢機房集團成員,分散據點並實施居家辦公,避免被警方一網打盡,經過蒐證後,在高雄、桃園、台中等地,同步搜索10處以上地點,一舉破獲無人機房與居家上的水房客服人員,逮捕現場操作洗錢、轉帳工作的機房成員。員警持續蒐證,溯源追查,陸續追查金主、系統商、地下匯兌業者等共犯到案。

▲▼高市刑大洗錢水房             。(圖/記者陳宏瑞翻攝)

專案小組發現,李姓主嫌透過網路徵才,或由機房成員招募親友加入,利用「高薪、輕鬆、免經驗」等工作術語號召年輕人,協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流,並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝,進而從中抽成牟利。集團甚至透過自動化程式簡化人工作業,初步估計該集團2年內,經手賭博網站入金、出金洗錢金額,已逾約120億元。

專案小組清查,李姓主嫌至少不法獲利8060萬餘元,負責提供系統之呂姓(30歲)、劉姓(30歲)共犯不 法獲利至少合計 2190 萬餘元,後來也向法院聲請扣押李姓主嫌位於高市鼓山區、台南新營區的2棟房屋,市值約4500 萬元,檢察官今(25)日偵結依法起訴李姓主嫌等18人。

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